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经纬娱乐注册1950直属 - 中光学集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

2019-12-25 11:38:33 浏览量:4991

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经纬娱乐注册1950直属,证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2019-064

中光学集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第六次会议的通知于2019年12月6日以通讯方式发出,会议于2019年12月11日在南阳市公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计的会计师事务所,并同意提请股东大会授权管理层根据行业标准、市场价格水平及实际工作量确定会计师事务所的具体费用金额。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

有关2019年第五次临时股东大会的具体情况详见公司同日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019年12月12日


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